抹茶交易所老板陈建:争议平台背后的隐秘身影

 

“抹茶交易所老板陈建” 这一身份标签,始终与虚拟货币交易平台的合规争议相伴。作为曾引发行业震荡的抹茶交易所(MXC)核心关联人,陈建的名字首次进入公众视野,便与平台 “收割用户”“逃避监管” 等负面传闻紧密相连,成为币圈乱象的典型缩影。

陈建的名字与抹茶交易所的争议起点直接挂钩。2019 年 11 月,权威媒体曝光抹茶交易所 “大量上线传销币”,直指其通过空气币双向收割投资者,并披露 “老板陈建企图藏匿”。这一时期的抹茶正处于野蛮扩张阶段,凭借 “上币门槛低” 的特点聚集大量用户,却因缺乏审核机制沦为空气币流通渠道,而陈建作为核心负责人,对平台乱象负有直接责任。彼时已有前员工察觉监管风险提前离职,侧面印证平台运营的不规范性。

在监管高压下,陈建的运营策略转向 “隐身规避”。2019 年抹茶办公场所遭经侦介入调查后,陈建主导平台转向 “分布式办公” 模式,将注册主体与服务器迁移至境外,自己则减少公开露面,甚至被传出 “暂居国外” 以逃避追责。这种操作手法成为非法交易所的典型套路 —— 借海外壳公司伪装合规,实则持续向境内用户提供服务,而陈建作为实际控制人,是这一系列规避行为的主导者。

2021 年监管风暴中,陈建的决策进一步暴露平台非法本质。当年 10 月,抹茶宣布清退大陆用户,但公告刻意隐藏于后台,需手动搜索方可查看,平台币 MX 当日暴跌 18.75%。这种 “敷衍式清退” 背后,是陈建团队试图在合规边缘继续牟利的侥幸心理。而其主导的平台长期存在交易数据造假问题,真实交易量不足报告数据的一半,进一步印证其对用户的欺诈性。

值得警惕的是,陈建关联的这类平台已成为法律追责的重点对象。北京警方曾破获同类非法交易所案件,将其定性为非法集资诈骗,从管理层到实习生均被追责。尽管陈建本人行踪成谜,但随着虚拟货币监管立法推进,其过往行为仍存在被追溯的风险。

综上,陈建作为抹茶交易所的核心关联人,其运营决策贯穿了平台从野蛮生长到逃避监管的全过程。与其关联的交易平台本质是非法金融活动载体,用户需认清其风险底色,坚决远离以规避财产与法律风险。